您现在所在的位置:主页 > 健康新闻 >
市场惨遭“血洗”道指暴跌800点黄金跌破1900崩跌超65
发布日期:2020-09-27 04:56   来源:未知   阅读:

该公司还表示,它“投入了大量资源来加强管控”,并“非常注重履行我们的责任和义务”。

DW称,这些文件显示,在1999年至2017年期间,被标记为可疑的2万亿美元泄露交易中,有1.3万亿美元通过德意志银行(Deutsche Bank)。声明称,BuzzFeed News获得了这些文件,并与国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists)分享。

泄露的文件包括银行和其他金融机构向美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)提交的可疑活动报告。法律要求金融公司在发现可疑活动时,如洗钱或违反制裁规定时,向监管机构发出警报。这些报告不一定是任何犯罪行为的证据。

这家德国银行在一份声明中表示,泄露文件中的事件“已经得到调查,并导致了监管机构的解决”。

外汇天眼APP讯 : 周一(9月21日)美市早盘,商品市场突发重大破位:黄金、白银暴跌??金价为8月12日以来首次跌破1900关口,最低跌至1890.18美元/盎司,最多崩跌超55美元;现货白银狂跌超6%,最低24.805美元/盎司,为8月12日以来首次跌破25关口……

德意志银行此前曾被发现为违反美国制裁的金融交易提供便利。DW称,2015年,德意志银行同意支付2.58亿美元的罚款,因为该行与伊朗、叙利亚、利比亚、苏丹和缅甸等受美国制裁的国家有业务往来。

但报告称,泄露的FinCEN文件表明,该银行在2015年达成和解后仍在转移可疑资金。

这些泄露的报告包含1999年至2017年之间被金融机构内部合规部门认为存在疑点的交易,涉及交易金额逾2万亿美元。

此外,美国原油、布伦原油也重挫,WTI原油期货跌幅扩大至4%;布伦特原油期货跌超3%。

在跌穿1900美元/盎司之后,美股黄金股重挫,科尔黛伦矿业跌7.6%,赫克拉矿业跌6%,哈莫尼黄金、金田跌4.5%,巴里克黄金跌2.7%。在现货白银崩跌之际,沪银主力合约大跌7.01%。日内跌5.01%,现报5480元/千克。

据德国广播公司Deutsche Welle报道,近20年来,在美国政府发现的2万亿美元可疑交易中,德国最大的银行德意志银行(Deutsche Bank)似乎为其中一半以上的交易提供了协助。

德国广播公司Deutsche Welle报导称,近20年来,在美国政府发现的2万亿美元可疑交易中,德意志银行似乎为其中逾一半提供了协助。DW的报告是基于银行和其他金融机构向美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)提交的可疑活动报告。

此外,欧洲股市暴跌不已:德国DAX指数扩大跌幅至4.5%,创3月27日以来的最大跌幅。美国股市:道指跌超800点,成分股中,美国运通跌超6%,联合健康、陶氏化学跌近5%。

德意志银行在其网站上发布的一份声明中表示,泄露文件中的事件“已被调查,并导致监管决议,该行的合作和补救措施得到了公开承认。”在必要和适当的情况下,采取了后果管理。

获得这些流出报告的国际调查记者联盟表示,这些泄露的报告只是金融机构提交给FinCen众多报告中的一小部分。在这些报告中,出现频率最多的五家银行分别是汇丰、渣打、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。

据之前BBC报道,FinCEN文件的泄露是过去五年来发生的一系列泄密事件中最新的一次,其文件内容揭露了秘密交易、洗钱和金融犯罪。